Zarząd R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w raporcie bieżącym nr 5/2009 błędnie została podana wysokość planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki RCUNION w związku z emisją akcji serii C oraz łączna liczba akcji nabywanych przez Inwestora od Akcjonariuszy Spółki RCUNION. Poniżej przedstawiamy poprawną treść raportu: Umowa inwestycyjna Zarząd R&C UNION Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("RCUNION", "Spółka") informuje, że w dniu 12 maja 2009 roku, Spółka zawarła umowę inwestycyjną ("Umowa Inwestycyjna") ze spółką prawa luksemburskiego EVF I Investments S. � r. l. z siedzibą w Luksemburgu, będącą podmiotem zależnym od funduszu venture capital z grupy Enterprise Investors ("Inwestor"), oraz czterema znaczącymi akcjonariuszami Spółki, tj. panem Piotrem Mikołajczykiem, Romualdem Jaśkiewiczem, Maksymilianem Jaśkiewiczem, Przemysławem Łapińskim ("Akcjonariusze"). Umowa Inwestycyjna określa warunki nabycia przez Inwestora akcji w RCUNION od Akcjonariuszy, jak również warunki objęcia przez Inwestora akcji nowej emisji RCUNION, o ile Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Umowa Inwestycyjna określa następujące, istotne założenia, zasady i warunki przeprowadzenia planowanej inwestycji: 1) Inwestor ma objąć w subskrypcji prywatnej akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym RCUNION w liczbie odpowiadającej 36,7% kapitału zakładowego RCUNION, przy czym RCUNION zobowiązała się podwyższyć swój kapitał zakładowy z kwoty 3.317.132,00 PLN (trzy miliony trzysta siedemnaście tysięcy sto trzydzieści dwa), o kwotę 1.923.077 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych), do kwoty 5.240.209 PLN (pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście dziewięć złotych), poprzez utworzenie nowych 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji serii C o nominalnej wartości 1 PLN (jeden) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.923.077 (milion dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem); 2) Zobowiązanie Inwestora do objęcia akcji nowej emisji serii C w RCUNION zależy od ziszczenia się szczególnych warunków, w tym zwołania, nie później niż na dzień 26 czerwca 2009 roku, zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy RCUNION, które podejmie w szczególności uchwały: (i) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności RCUNION oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, (ii) w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2008 roku, przewidującą przekazanie całego zysku za poprzedni rok obrotowy na kapitał zapasowy RCUNION, (iii) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego RCUNION w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, (iv) zamiaru wprowadzenia akcji nowej emisji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz dematerializacji tych akcji, (v) w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej RCUNION, oraz (vi) uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C oraz poszerzeniem kompetencji Rady Nadzorczej; 3) Po dokonaniu czynności wskazanych w pkt 2) powyżej oraz po rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z objęciem przez Inwestora akcji nowej emisji serii C w RCUNION, Inwestor nabędzie, łącznie 588.050 (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt) istniejących akcji RCUNION od Akcjonariuszy Spółki RCUNION; 4) Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect zgodnie z obowiązującymi regulacjami rynku NewConnect, niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C; 5) Każdy z Akcjonariuszy z osobna, (z wyjątkiem Maksymiliana Jaśkiewicza, który zobowiązał się do zbycia wszystkich należących do niego akcji w Spółce na rzecz Inwestora) zobowiązał się względem Inwestora, iż w okresie 18 (osiemnastu) miesięcy, od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej (lub w przypadku Piotra Mikołajczyka - 12 miesięcy od dnia odwołania go z funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jeżeli zdarzenia te miałoby nastąpić wcześniej) nie dokona zbycia ani obciążenia posiadanych przez siebie akcji w RCUNION, w całości ani w jakiejkolwiek części, na rzecz osoby trzeciej bez wyraźnej zgody Inwestora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, z tym że po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy Romuald Jaśkiewicz i Przemysława Łapiński, każdy z osobna, będą uprawnieni do sprzedaży w transakcjach zawartych na Rynku NewConnect, części należących do nich akcji w Spółce w powyższym okresie, jeżeli sprzedaż akcji (w pojedynczej lub w wielu transakcjach) zostanie dokonana za łączną cenę nieprzekraczającą odpowiednio dla Romualda Jaśkiewicza 250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) PLN, a dla Przemysława Łapińskiego 200.000 (dwustu tysięcy) PLN; 6) Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej polegające na tym, że jest on uprawniony do odstąpienia od Umowy inwestycyjnej w przypadku: (i) naruszenia przez Spółkę lub Akcjonariuszy Umowy inwestycyjnej, o ile naruszenie nie zostanie naprawione w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego wystąpienia, lub (ii) ujawnienia nieprawdziwości któregokolwiek z oświadczeń i zapewnień złożonych przez Akcjonariuszy w Umowie inwestycyjnej, o ile stan zgodny z oświadczeniami i zapewnieniami dotyczącymi Spółki nie zostanie osiągnięty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Akcjonariuszy lub Inwestora wiadomości o takiej nieprawdziwości, lub (iii) braku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w KRS w terminie do 31 sierpnia 2009 roku; 7) Każdy z Akcjonariuszy i Spółka, działający łącznie, są uprawnieni do odstąpienia od niniejszej Umowy inwestycyjnej w przypadku naruszenia przez Inwestora zobowiązań do dokonania inwestycji, tj. objęcia i opłacenia akcji nowej emisji serii C; 8) wskazane w pkt 6) i pkt 7) powyżej prawo odstąpienia stron od Umowy Inwestycyjnej może być wykonane do dnia 30 września 2009 roku, jednakże nie później niż do dnia objęcia i opłacenia akcji nowej emisji serii C. W przypadku prawa odstąpienia z powodu niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, prawo odstąpienia może być wykonane jedynie w okresie od 1 września 2009 roku do dnia 31 listopada 2009 roku, jednakże nie później niż do daty rejestracji tego podwyższenia; 9) z tytułu naruszenia postanowień Umowy Inwestycyjnej przewidziane są kary umowne, wśród których najwyższa kara umowna, która może obciążać Spółkę wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) PLN; 10) w celu zabezpieczenia wierzytelności Inwestora, które mogą powstać w związku z Umową Inwestycyjną Akcjonariusze, z wyłączeniem Maksymiliana Jaśkiewicza na podstawie Umowy Inwestycyjne Umowy Inwestycyjnej zobowiązali się zawrzeć z Inwestorem umowy zastawu na podstawie których zostanie ustanowiony na rzecz Inwestora zastaw zwykły oraz zastaw rejestrowy na należących do nich akcji, z wyłączeniem akcji, które zobowiązali się sprzedać Inwestorowi. Okres zabezpieczenia wynosi dwa lata od dnia objęcia przez Inwestora akcji w podwyższonym kapitale RCUNION. Umowa Inwestycyjna została uznana za istotą umowę, z uwagi na wartość przedmiotu Umowy Inwestycyjnej, w stosunku do kapitałów własnych RCUNION.