Na podstawie przepisu art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 21 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd spółki akcyjnej pod firmą R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwołuje na dzień 14 sierpnia 2008 r., na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C Union S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Poznaniu, przy ul. Szkolnej 1. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Spółki. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania kolejnego członka Rady Nadzorczej. 5. Zamknięcie Zgromadzenia. Uprawnieni do udziału w obradach NWZA są akcjonariusze, którzy złożą dokumenty akcji na okaziciela i nie odbiorą ich przed końcem NWZA oraz akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na potwierdzenie własności akcji R&C Union S.A., zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia NWZA, tj. do dnia 14 sierpnia 2008 roku. Akcje oraz świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem NWZA. Zarząd informuje również, że akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności). Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Osoby niepełnoletnie powinny być reprezentowane zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu lub pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"§ 4 ust. 2 pkt 1 i § 6 ust. 3