Rejestracja zmian w Statucie Spółki.
08-09-2010
Zarząd MARKETEO.COM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 8
września 2010 roku do Zarządu wpłynęła informacja o wydaniu postanowienia
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i
wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień
Uchwał nr 13/2010, 14/2010 oraz 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku (treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w
drodze Raportu Bieżącego EBI nr 12/2010 w dniu 01 lipca 2010 roku).
Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany
postanowień Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści następujących
zmian:
- § 18 ust. 7 pkt p) otrzymał brzmienie:
"ustalanie regulaminu pracy ZarzÄ…du,"
- § 18 ust 7 pkt u) otrzymał brzmienie:
"zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za
wskazane."
- § 19 otrzymał brzmienie:
"1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim
Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia."
- § 20 otrzymał brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej jednÄ…
dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci
elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porzÄ…dku obrad oraz na wniosek
Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go
w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje
się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczajÄ… PrzewodniczÄ…cego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ…
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną
termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest
spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w
sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej
stronie internetowej."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".
września 2010 roku do Zarządu wpłynęła informacja o wydaniu postanowienia
przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, na mocy którego dokonano w rejestrze przedsiębiorców rejestracji i
wpisu zmiany postanowień Statutu Spółki uchwalonych na mocy postanowień
Uchwał nr 13/2010, 14/2010 oraz 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku (treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki została przekazana do publicznej wiadomości w
drodze Raportu Bieżącego EBI nr 12/2010 w dniu 01 lipca 2010 roku).
Tekst Jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego Raportu.
Na mocy w/w postanowienia Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmiany
postanowień Statutu Spółki poprzez wprowadzenie do jego treści następujących
zmian:
- § 18 ust. 7 pkt p) otrzymał brzmienie:
"ustalanie regulaminu pracy ZarzÄ…du,"
- § 18 ust 7 pkt u) otrzymał brzmienie:
"zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć Rada uzna to za
wskazane."
- § 19 otrzymał brzmienie:
"1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim
Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego
Zgromadzenia."
- § 20 otrzymał brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie
Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujÄ…cych co najmniej jednÄ…
dwudziestą kapitału zakładowego zgłoszone na piśmie lub w postaci
elektronicznej wraz z podaniem proponowanego porzÄ…dku obrad oraz na wniosek
Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go
w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. W przypadku gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje
się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w
sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub
co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczajÄ… PrzewodniczÄ…cego tego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ…
dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną
termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
7. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W przypadku, gdy Spółka jest
spółką publiczną termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w
sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej
stronie internetowej."
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika Nr 3 do
Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".
