Zarząd Ruch Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej w dniu 27.12.2004r. do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gosp. KRS, pod numerem 0000224997, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 10 czerwca 2009r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Cichej 6 w Chorzowie. Porządek obrad: 1) otwarcie zgromadzenia 2) wybór przewodniczącego 3) stwierdzenie ważności zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) przyjęcie porządku obrad 5) omówienie rozwoju i wyników działalności Spółki w 2008r. 6) rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz bilansu, rachunku zysków i strat za 2008r. 7) przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008r. 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki, za ostatni rok obrotowy b) sposobu pokrycia straty c) dalszego istnienia Spółki d) udzielenia członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za ostatni rok obrotowy e) podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych), a maksymalnie o 2.000.000 złotych (dwa miliony złotych) poprzez nową emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii I, f) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "New Connect" prowadzonym przez Spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o dematerializację akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz zawarcia innych koniecznych umów, g) zmiany § 7 ust. 2 statutu Spółki z dnia 23 listopada 2004 roku ze zm. w brzmieniu dotychczasowym: § 7. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.075.191,00 zł i dzieli się na: - 500.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 375.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 932.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.500.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. - 1.055.691 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda poprzez nadanie mu nowego brzmienia: § 7. 2. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 10.584.016 zł (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych), a maksymalna 12.084.016 zł (dwanaście milionów osiemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na: - 500.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 375.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 932.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.500.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, - 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda. - 1.055.691 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda - co najmniej 500.000 a maksymalnie 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda. h) zmiany § 19 statutu Spółki z dnia 23 listopada 2004 roku ze zm. w brzmieniu dotychczasowym: § 19. 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w posiedzeniu Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. po przez nadanie mu nowego brzmienia: §19 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wice Przewodniczącego Rady Nadzorczej bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w posiedzeniu Rady. 2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. i) zatwierdzenia umów pożyczek zawartych z członkami Rady Nadzorczej j) powołania do pełnienia funkcji członka Radu Nadzorczej: a) Pana Mariusza Klimek b) Pana Dariusza Smagorowicz c) Pana Krzysztofa Łasak d) Pana Zdzisława Bik e) Pana Janusza Paterman f) Pana Andrzeja Jagiełło 9. wolne wnioski 10. zamknięcie zgromadzenia. Zarząd Ruch Chorzów S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 KSH, warunkiem uczestnictwa w ZWZ Spółki jest złożenie w siedzibie spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostały zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Ruch Chorzów S.A. w Chorzowie, przy ul. Cichej 6, do dnia 03.06.2009 r. w godzinach 9.00-16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona w lokalu Zarządu Ruch Chorzów S.A. na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować ważnym odpisem z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy) lub poświadczoną przez notariusza kopią takiego odpisu, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to również pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona), udzielonym zgodnie z zasadą reprezentacji podaną w rejestrze. Podstawa prawna: §4 ust. 2 i §6 ust.3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 30 maja 2007, "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"