Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "S4E" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności "S4E" Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007; 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. 8) Podjęcie uchwał w sprawach : a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, c. podziału zysku za rok obrotowy 2007, d. udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 1 248 tys. zł (słownie: milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Józefowi Dusza - Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Romanowi Pudełko - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tomaszowi Czechowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 11.10.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Grzegorzowi Kozłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 16.11.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Tadeuszowi Janowi Kudła - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Andrzejowi Jasienieckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Andrzejowi Sobol - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 11.10.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A. zwołanego na dzień 15 maja 2008 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Pawłowi Janowi Jarosz - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 16.11.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"