Zarząd S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały zarządu z dnia 19.03.2007 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15.05.2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie spółki przy ul. Wadowickiej 8W, wejście 2, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności S4E Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego S4E Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2007; 7) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2007 r. 8) Podjęcie uchwał w sprawach : a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności S4E Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, c. podziału zysku za rok obrotowy 2007, d. udzielenia członkom Zarządu S4E Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej S4E Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 r. 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie S4E Spółka Akcyjna z w Krakowie, ul. Wadowicka 8W, sekretariat, w dniach od 5 maja 2008 r. do 8 maja 2008 r. w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy S4E Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"