Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia „§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Panią/Pana ............................. na Przewodniczącego Zgromadzenia.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad „§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3. Przyjęcie porządku obrad; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wyboru członka Rady Nadzorczej; 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej „§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. „§1 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym odwołać Pana Grzegorza Bogusława Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Pawła Jana Jarosz do Rady Nadzorczej „S4E” S.A. „§1 „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym powołać Pana Pawła Jana Jarosz na członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia”. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 5 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”