Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Scanmed Multimedis S.A. zwołanego na dzień 16 września 2013 roku. Projekt Uchwały
29-08-2013
Zarząd Scanmed Multimedis S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 26 sierpnia 2013 r., od spółki Black Lion Fund S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Black Lion"), będącej akcjonariuszem Emitenta posiadającym akcje stanowiące ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądania w trybie art. 401 § 1 KSH dotyczącego uzupełnienia dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 35/2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r.), na dzień 16 września 2013 r. porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujący punkt:
"6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki."
W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą "NewConnect", prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały, która została zgłoszona przez Black Lion. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.multimedis.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
"6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki."
W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dematerializacji i wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą "NewConnect", prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały, która została zgłoszona przez Black Lion. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.multimedis.pl
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
