Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 000367359 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4022 KSH zwołuje na dzień 28 czerwca 2012 r., o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 14, tj. w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011.

11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

12.Zamknięcie obrad.

Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: http://www.selvita.com/pl/walne-zgromadzenia.html

Podstawa prawna: § 4. ust.2. pkt 1, pkt 2, pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect".