Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30-05-2014
Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: "Walne Zgromadzenie").
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, ok. 211 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
b. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013,
c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,
f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 10 czerwca 2014 roku.
Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokument akcji nie później niż w Dniu Rejestracji.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, ok. 211 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013,
b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013,
b. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013,
c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013,
f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013,
g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013,
h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 10 czerwca 2014 roku.
Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokument akcji nie później niż w Dniu Rejestracji.
Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
