Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 23 grudnia 2011 roku
25-11-2011
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 grudnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, w POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM, Gdyńskie Centrum Innowacji (GCI) w Sali Koralowej. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad ZWZA;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego ZWZA;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011
oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2010/2011;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
ich obowiązków w roku 2010/2011;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków
w roku 2010/2011
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku 2010/2011;
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego
dla kluczowych pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego
dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;
15.Wolne wnioski;
16.Zamknięcie Zgromadzenia;
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad ZWZA;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego ZWZA;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010/2011
oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok 2010/2011;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania
ich obowiązków w roku 2010/2011;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków
w roku 2010/2011
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki;
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki w roku 2010/2011;
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 05/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego
dla kluczowych pracowników Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania pierwszej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego
dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;
15.Wolne wnioski;
16.Zamknięcie Zgromadzenia;
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.
PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
