Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 05 grudnia 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12:00.

PorzÄ…dek obrad:

DNIA 05 GRUDNIA 2013 ROKU

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013 oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2012/2013;

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2012/2013;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2012/2013;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012/2013;

11. Podjęcie uchwał w sprawie przyznania trzeciej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;

12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków do pięcioosobowej Rady Nadzorczej;

13. Wolne wnioski;

14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

PODSTAWA PRAWNA EBI : § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"