Treść uchwał podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SILVA Capital Group SA 21 marca 2014 r.
21-03-2014
Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia
"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wybiera Przemysława Macieja Czichona na przewodniczącego walnego zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o przyjęciu porządku obrad walnego zgromadzenia
"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia;
5) wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów przewodniczącemu walnego zgromadzenia;
6) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki;
7) podjęcie uchwał o zmianach w składzie rady nadzorczej spółki;
8) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.
Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o dalszym istnieniu spółki
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., w zwiÄ…zku z:
art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz
wykazaniem w sporządzonym w dniu 14 lutego 2014 roku bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2013 r., straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego,
postanawia o dalszym istnieniu spółki.
§ 2
Pokrycie wykazanej w bilansie straty spółki nastąpi z zysków przyszłych lat obrotowych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o powołaniu członka rady nadzorczej
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) statutu spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje na członka rady nadzorczej Jarosława Stanisława Chrzanowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o powołaniu członka rady nadzorczej
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) statutu spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje na członka rady nadzorczej Roberta Andrzeja Rafała.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie wybiera Przemysława Macieja Czichona na przewodniczącego walnego zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o przyjęciu porządku obrad walnego zgromadzenia
"1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1) otwarcie walnego zgromadzenia;
2) wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) przyjęcie porządku obrad walnego zgromadzenia;
5) wybór komisji skrutacyjnej walnego zgromadzenia albo powierzenie liczenia głosów przewodniczącemu walnego zgromadzenia;
6) podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki;
7) podjęcie uchwał o zmianach w składzie rady nadzorczej spółki;
8) zamknięcie obrad walnego zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uczestnicy zgromadzenia, wobec ich niewielkiej liczby, jednomyślnym wnioskiem zrezygnowali z podejmowania uchwały nr 3 o powołaniu komisji skrutacyjnej i powierzyli liczenie głosów przewodniczącemu zgromadzenia.
Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o dalszym istnieniu spółki
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., w zwiÄ…zku z:
art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz
wykazaniem w sporządzonym w dniu 14 lutego 2014 roku bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2013 r., straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego,
postanawia o dalszym istnieniu spółki.
§ 2
Pokrycie wykazanej w bilansie straty spółki nastąpi z zysków przyszłych lat obrotowych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o powołaniu członka rady nadzorczej
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) statutu spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje na członka rady nadzorczej Jarosława Stanisława Chrzanowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Uchwała nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Silva Capital Group S.A. w Warszawie z 21 marca 2014 r. o powołaniu członka rady nadzorczej
"Nadzwyczajne walne zgromadzenie Silva Capital Group S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. j) statutu spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje na członka rady nadzorczej Roberta Andrzeja Rafała.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
W głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 135 301 512 akcji stanowiących 49,54 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 135 301 512 ważnych głosów, przy czym:
- za uchwałą zostało oddanych 135 301 512 głosów,
- głosów przeciw nie było,
- wstrzymujących się nie było.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
