Zarząd Smoke Shop S.A.. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odrowąża 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 §(indeks górny 1) 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) na dzień 29-06-2011, na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Smoke Shop S.A. w Warszawie przy ul. Odrowąża 15

1. Otwarcie obrad

2. Wybór przewodniczącego ZWZA

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2010

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania finansowego Spółki w roku 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku na Spółki za rok obrotowy 2010

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciej Król - Prezesowi Zarządu - z wykonywania obowiązków w roku 2010

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michał Zarudzki - Przewodniczący RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciej Hazubski - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotr Bolmiński - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorz Klimaszewski - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Karolina Kocemba - Członek RN - z wykonywania obowiązków w roku 2010

16. Wnioski

17. Zamknięcie obrad