Zarząd SMOKE SHOP S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. ODROWĄŻA 15, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział pod numerem KRS 0000363503, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA) na dzień 20-08-2014 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Smoke Shop S.A., przy ul. Odrowąża 15 w Warszawie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej

5. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej

6. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej

7. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej

9. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.