Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na 04 czerwca 2013 r., poddane zostaną pod głosowanie uchwały w zakresie zmiany statutu Spółki, które związane są z wprowadzeniem możliwości dokonania uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji, czyli uzupełnienia składu w wyniku odpowiedniej uchwały tego organu. Prawo do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku kooptacji ograniczone jest terminem sprawowania funkcji członka Rady powołanego w tym trybie do maksymalnego okresu 6 miesięcy. Ponadto w tym trybie sprawować mandat może nie więcej niż dwóch członków Rady. Zmiana statut ma umożliwić działanie Rady Nadzorczej Emitenta w przypadku, gdy na skutek złożenia rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci organ ten nie będzie posiadał składu umożliwiającego podejmowanie uchwał.

Zaproponowana zmiana statutu nastąpić ma poprzez dodanie w § 15 ust. 5 w następującym brzmieniu:

"Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą̨ w drodze kooptacji powołać́ nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować́ do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, jednak nie dłużej niż̇ przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić́ więcej niż̇ dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"