Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku.
15-05-2014
Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 maja 2014 roku wpłynęło do Emitenta zgłoszone zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia w porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku dodatkowego punktu w zakresie udzielenia Zarządowi Emitenta upoważnienia do nabywania akcji własnych. Wraz z żądaniem akcjonariusz przesłał projekt uchwały, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołany na dzień 04 czerwca 2014 roku, o którym zarząd informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu zaproponowanej przez akcjonariusza sprawy (tj., "podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki"), która zostaje dodana do dotychczasowego porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkt 19 porządku obrad. Jednocześnie dotychczasowe punkty o nr 19 i 20 otrzymują nową numerację jako odpowiednio 20 i 21 w nowym porządku obrad.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 04 czerwca 2014 roku będzie następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały, uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz uzupełnione o projekt nowej uchwały, której nadano nr 25. Pozostałe informacje dotyczące zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołany na dzień 04 czerwca 2014 roku, o którym zarząd informował w raporcie bieżącym nr 22/2014 ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu zaproponowanej przez akcjonariusza sprawy (tj., "podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki"), która zostaje dodana do dotychczasowego porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako punkt 19 porządku obrad. Jednocześnie dotychczasowe punkty o nr 19 i 20 otrzymują nową numerację jako odpowiednio 20 i 21 w nowym porządku obrad.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z dnia 04 czerwca 2014 roku będzie następujący:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
11. Podjęcie uchwały w zakresie podziału zysku Spółki za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez Spółkę umów objęcia obligacji z członkami Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały, uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz uzupełnione o projekt nowej uchwały, której nadano nr 25. Pozostałe informacje dotyczące zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 czerwca 2014 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna
§4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
