Treść proponowanych zmian w statucie Spółki zgodnie projektami uchwał na NWZA planowanego na dzień 26 sierpnia 2014 r.
29-07-2014
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na 26 sierpnia 2014 r., poddane zostaną pod głosowanie uchwały w zakresie zmiany statutu Spółki. Zaproponowane zmiany statutu nastąpić mają poprzez:
1) Uchylenie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
2) Dodanie w treści Statutu Spółki w § 15 ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływ kadencji Rady Nadzorczej w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1) Uchylenie uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SMS Kredyt Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjętą dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki.
2) Dodanie w treści Statutu Spółki w § 15 ust. 5 w następującym brzmieniu:
„Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jednak nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy licząc od daty kooptacji albo do dnia upływ kadencji Rady Nadzorczej w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadach określonych w zdaniu poprzednim.”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
