Zarząd SMT SOFTWARE S.A niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 27.06.2013 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie w oddziale spółki przy ul. Jutrzenki 183 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SMT Software SA za rok 2012

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMT Software SA za rok 2012

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SMT Software SA z działalności Spółki za rok 2012

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2012.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO