Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SSI S.A.
02-06-2010
Zarząd SSI Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000289763 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2010 roku na godzinę 12.00.
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porzÄ…dku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
III. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009,
IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009,
V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
VI. odwołania uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych,
VII. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
VIII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
IX. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D,
X. przyjęcia Programu Motywacyjnego
XI. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
XII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
XIII. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E,
XIV. zmiany Statutu Spółki,
XV. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
XVI. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Irysowa 4, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie porzÄ…dku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, oraz wniosku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009,
II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
III. w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009,
IV. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009,
V. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
VI. odwołania uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie nabycia akcji własnych,
VII. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
VIII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
IX. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D,
X. przyjęcia Programu Motywacyjnego
XI. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E
XII. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect,
XIII. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E,
XIV. zmiany Statutu Spółki,
XV. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
XVI. ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
