Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2010r.
10-06-2010
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w Katowicach zawiadamia że w dniu 04.06.2010r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych , pisemny wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2010r. nowego punktu obrad w przedmiocie zmiany §1 ust. 3 statutu spółki określającego siedzibę Spółki.
Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek tym, iż zmiana siedziby spółki z Katowic na Chorzów będzie miała korzystny wpływ na działalność spółki ze względów organizacyjnych. Zarząd podjął uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad w dniu 10.06.2010r.
Wobec powyższego porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. zwołanego na dzień 28.06.2010r. będzie następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok oborowy 2009.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz .wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 to jest za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
e. podjęcie uchwały o pokryciu stary spółki za rok 2009 tj. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
h. podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.250.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych ) poprzez emisję 100.000.000 ( słownie sto milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja , oznaczonych jako "Seria D" od numeru D 0001 do numeru D 100.000.000.
i. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji Serii D ,
j. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki ,
k. zmiany § 1 ust. 3 Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki ,
l. udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu .
m. wyboru członków Rady Nadzorczej na drugą kadencję
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w załączeniu przekazuje projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect"
Akcjonariusz uzasadnił swój wniosek tym, iż zmiana siedziby spółki z Katowic na Chorzów będzie miała korzystny wpływ na działalność spółki ze względów organizacyjnych. Zarząd podjął uchwałę o uzupełnieniu porządku obrad w dniu 10.06.2010r.
Wobec powyższego porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STARK DEVELOPMENT S.A. zwołanego na dzień 28.06.2010r. będzie następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok oborowy 2009.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz .wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009 to jest za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.
c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009
d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
e. podjęcie uchwały o pokryciu stary spółki za rok 2009 tj. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009
f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009
h. podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.250.000,00 zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 3.250.000,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych ) poprzez emisję 100.000.000 ( słownie sto milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja , oznaczonych jako "Seria D" od numeru D 0001 do numeru D 100.000.000.
i. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji Serii D ,
j. zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki ,
k. zmiany § 1 ust. 3 Statutu Spółki - zmiana siedziby Spółki ,
l. udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu .
m. wyboru członków Rady Nadzorczej na drugą kadencję
Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. w załączeniu przekazuje projekt uchwały przekazany przez Akcjonariusza z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w systemie obrotu na NewConnect"
