Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A.
15-07-2014
Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2014 r. złożone zostały rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki przez następujące osoby:
1. Panią Ninę Graboś,
2. Panią Dorotę Franczyk,
3. Pana Tomasza Billika,
4. Pana Krzysztofa Szymańskiego,
ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 r. godz. 10:00.
Powyższe osoby nie podały przyczyn złożenia rezygnacji.
Ponadto, 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o odwołaniu Panów: Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego z Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:00 w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady Nadzorczej Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.
Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Panów: Piotra Reisch, Piotra Orłowskiego i Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.
Spółka w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania Panów: Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.
Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Stopklatka S.A. o odwołaniu odpowiednio Pani Agnieszki Sadowskiej i Pana Bogusława Kisielewskiego z Zarządu Spółki z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:00.
Jednocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze na mocy stosownych oświadczeń powołali Panią Agnieszkę Sadowską i Pana Bogusława Kisielewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:01. W tym samym dniu funkcja Prezesa Zarządu Spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. powierzona Panu Bogusławowi Kisielewskiemu.
Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Zarządu Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.
Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:
a) Zarząd Stopklatka S.A.
• Pan Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pani Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.;
b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:
• Pan Piotr Reisch – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.
Życiorysy wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
1. Panią Ninę Graboś,
2. Panią Dorotę Franczyk,
3. Pana Tomasza Billika,
4. Pana Krzysztofa Szymańskiego,
ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 r. godz. 10:00.
Powyższe osoby nie podały przyczyn złożenia rezygnacji.
Ponadto, 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o odwołaniu Panów: Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego z Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:00 w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady Nadzorczej Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.
Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Panów: Piotra Reisch, Piotra Orłowskiego i Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.
Spółka w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania Panów: Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.
Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Stopklatka S.A. o odwołaniu odpowiednio Pani Agnieszki Sadowskiej i Pana Bogusława Kisielewskiego z Zarządu Spółki z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:00.
Jednocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze na mocy stosownych oświadczeń powołali Panią Agnieszkę Sadowską i Pana Bogusława Kisielewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:01. W tym samym dniu funkcja Prezesa Zarządu Spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. powierzona Panu Bogusławowi Kisielewskiemu.
Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Zarządu Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.
Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:
a) Zarząd Stopklatka S.A.
• Pan Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pani Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.;
b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:
• Pan Piotr Reisch – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Bartosz Hojka – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Tomasz Jagiełło – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Grzegorz Kossakowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Marcin Kowalski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Piotr Orłowski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.
Życiorysy wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
