Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 lutego 2014 roku (NWZA), po przerwie w obradach zarządzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 podczas obrad z dnia 23 stycznia 2014 roku, podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5) Przyjęcie porządku obrad;

6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;

7) Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;

8) Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E;

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

11) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

"Za" oddano 3.665.240 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zdjęcia uchwał z porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala zdjęcie z porządku obrad spraw przewidzianych w punktach 6, 7, 8, 9, i 10 tego porządku.

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

"Za" oddano 2.699.730 głosów.

"Przeciw" oddano: 0 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 965.510.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wnioskiem o jego zwołanie złożonym przez akcjonariusza Czesława Pospieszyńskiego dnia 23 stycznia 2014 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

"Za" oddano 965.510 głosów.

"Przeciw" oddano: 2.699.730 głosów.

"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła niepowzięcie powyżej uchwały.