Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał.
13-05-2014
Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 maja 2014 roku (NWZA) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.
Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 12 maja 2014 r. przez NWZA Spółki:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 3.148.093 głosów.
"Przeciw" oddano: 568.160 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 3.248.093 głosów.
"Przeciw" oddano: 468.160 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Do powyższej uchwały zostały złożone sprzeciwy do protokołu.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: Paweł Butrymowicz, Katarzyna Zakrzewska, Mariusz Jagodziński.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 3.716.253 głosów.
"Przeciw" oddano: 0 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Olika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 1.016.523 głosów.
"Przeciw" oddano: 2.699.730 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Mateusza Walasińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 1.016.523 głosów.
"Przeciw" oddano: 2.699.730 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.
Po powzięciu powyższej uchwały akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, postulując doprecyzowanie projektu uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz podkreślił, że podjęcie uchwały o treści przedstawionej przez wnioskodawców może uniemożliwić zapewnienie sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania oraz spowoduje że Spółka zobligowana będzie ponieść wysokie i nieuzasadnione koszty na rzecz biegłego rewidenta do spraw szczególnych, w wykonaniu uchwały o takim brzmieniu.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przerwy w obradach
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 2.705.025 głosów.
"Przeciw" oddano: 1.011.228 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 12 maja 2014 r. przez NWZA Spółki:
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 3.148.093 głosów.
"Przeciw" oddano: 568.160 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 3.248.093 głosów.
"Przeciw" oddano: 468.160 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Do powyższej uchwały zostały złożone sprzeciwy do protokołu.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: Paweł Butrymowicz, Katarzyna Zakrzewska, Mariusz Jagodziński.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 3.716.253 głosów.
"Przeciw" oddano: 0 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Olika.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 1.016.523 głosów.
"Przeciw" oddano: 2.699.730 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Mateusza Walasińskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 1.016.523 głosów.
"Przeciw" oddano: 2.699.730 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.
Po powzięciu powyższej uchwały akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, postulując doprecyzowanie projektu uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz podkreślił, że podjęcie uchwały o treści przedstawionej przez wnioskodawców może uniemożliwić zapewnienie sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania oraz spowoduje że Spółka zobligowana będzie ponieść wysokie i nieuzasadnione koszty na rzecz biegłego rewidenta do spraw szczególnych, w wykonaniu uchwały o takim brzmieniu.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przerwy w obradach
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.
"Za" oddano: 2.705.025 głosów.
"Przeciw" oddano: 1.011.228 głosów.
"Wstrzymujących się" głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.
