Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22.06.2012 roku.
17-05-2012
Zarząd Spółki Synektik S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402.1 - 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22.06.2012 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.06.2012 roku.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porzÄ…dku obrad dla osoby fizycznej
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
8. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22.06.2012 roku.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał
3. Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
5. Wniosek o umieszczenie sprawy w porzÄ…dku obrad dla osoby fizycznej
6. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
7. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
8. Projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
