Zarząd Spółki Technopark 2 Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ksh., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 14 stycznia 2009 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki mieszczącej się w Poznaniu, przy ul. Jasielskiej 16a. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu w przedmiocie: − zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej − przyznania Radzie Nadzorczej kompetencji do powoływania członków Zarządu − upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki − zmiany firmy Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym GPW. 10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym GPW. 11. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia i przestrzegania przez Spółkę zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", uchwalonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Statucie Spółki: Stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki przedstawia poniżej obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian: 1) zmiana § 1 ust. 1 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "§ 1 ust.1. Firma Spółki brzmi: Technopark 2 Spółka Akcyjna" Nowe brzmienie: "§ 1 ust.1. Firma Spółki brzmi: TP2 INVESTMENT Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej firmy: TP2 INVESTMENT S.A." 2) dodanie § 4a Statutu Spółki po § 4 dodaje się § 4a w następującym brzmieniu: "§ 4a 1. W terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.612.500 zł (cztery miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset złotych), (kapitał docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach zarówno ofert prywatnych jak i ofert publicznych. 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. 3) zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: "§ 6 ust. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." Nowe brzmienie "§ 6 ust. 1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." 4) zmiana § 8 ust. 2 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie "§ 8 ust. 2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." Nowe brzmienie: "§ 8 ust. 2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ust. 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza." Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji i potwierdzające uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od chwili wystawienia świadectwa, akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Jasielska 16A najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 6 stycznia 2009 r. w godz. 8:00 - 17:00. Zgodnie z art. art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu Zarządu, tj. w Poznaniu, ul. Jasielska 16A, przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i okazane w celu dołączenia do protokołu walnego zgromadzenia. Przedstawiciele Akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi, winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych Akcjonariuszy. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 10:00. Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu" § 4 ust. 2 pkt. 1.