Wprowadzenie zmiany do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
04-04-2014
Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.
Poniżej treść wniosku:
"W związku ze zwołaniem na dzień 25 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu projekty uchwał:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibÄ… w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej
następujące osoby: ....
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibÄ… w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
pana Wojciecha Kryńskiego, PESEL: ...."
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 8/2014 z dnia 28 marca 2014 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw (tj., "podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej" oraz "podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej"), które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako odpowiednio punkt 4 porządku obrad oraz pkt 6 tiret 10. Dotychczasowe punkty 4,5,6,7 otrzymują odpowiednio numery 5,6,7,8.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. będzie następujący:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5) Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
- uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
- uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki.
- uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.
- umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C
- zmiany Statutu Spółki
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.
- połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką EUROIN BRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
7) Wolne wnioski.
8) Zakończenie obrad.
Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 2 uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz uzupełnione o projekt uchwały nr 13, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku pozostają bez zmian.
Poniżej treść wniosku:
"W związku ze zwołaniem na dzień 25 kwietnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej oraz podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu projekty uchwał:
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibÄ… w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać do komisji skrutacyjnej
następujące osoby: ....
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TAX-NET S.A. z siedzibÄ… w Katowicach
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach,
działając na podstawie § 18 ust.2 statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki
pana Wojciecha Kryńskiego, PESEL: ...."
W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 8/2014 z dnia 28 marca 2014 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanych przez akcjonariusza spraw (tj., "podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej" oraz "podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej"), które zostaną dodane do dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako odpowiednio punkt 4 porządku obrad oraz pkt 6 tiret 10. Dotychczasowe punkty 4,5,6,7 otrzymują odpowiednio numery 5,6,7,8.
Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 25 kwietnia 2014 r. będzie następujący:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5) Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
6) Podjęcie uchwał w sprawach:
- uchylenia uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych
- uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany statutu spółki.
- uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.
- umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę
- obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych serii A i C
- zmiany Statutu Spółki
- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, zmiany Statutu Spółki.
- połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką EUROIN BRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
7) Wolne wnioski.
8) Zakończenie obrad.
Zarząd niniejszym przekazuje: uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 2 uwzględniające odpowiednie zmiany w numeracji oraz uzupełnione o projekt uchwały nr 13, jak również formularz pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 kwietnia 2014 roku pozostają bez zmian.
