Nieskuteczność uchwały o powołaniu Prezesa Zarządu Spółki wskutek błędu formalnego
18-06-2012
Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 18 czerwca 2012 roku Zarząd Spółki otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Taxus Fund SA, Pana Pawła Walczaka, pismo informujące o wystąpieniu błędu formalnego przy podejmowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, na odbytym w dniu 15 czerwca 2012 roku posiedzeniu, uchwały w sprawie powołania Jarosława Turka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji, wskutek którego przedmiotowa uchwała nie została skutecznie podjęta.
Wskazany błąd formalny związany był z faktem, iż w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą Rada Nadzorcza Spółki działała w niepełnym składzie, czterech członków, wskutek uprzedniego złożenia podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2012 roku, przez Pana Jarosława Turka, rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (co zostało uzasadnione zamiarem kandydowania przez Pana Jarosława Turka do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki). Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się "(...) co najmniej z pięciu członków (...)", co zostało potwierdzone w treści Statutu Spółki (§ 19 ust. 1 Statutu). W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki nie była władna podjąć ważnie przedmiotowej uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Turka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
W celu wypełnienia, spoczywającego na Radzie Nadzorczej Spółki obowiązku powołania członków Zarządu Spółki w pełnej, ustalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki liczbie (dwóch osób), Rada Nadzorcza Spółki zamierza niezwłocznie odbyć posiedzenie z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawach: (1) powołania (kooptacji) nowego członka Rady Nadzorczej - na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz (2) powołania członka Zarządu Spółki kolejnej (bieżącej) kadencji - w związku z nieskutecznym podjęciem, wskutek błędu formalnego, uchwały z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Pana Jarosława Turka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Taxus Fund SA informuje, iż powołanie Pana Jacka Krali do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, uchwałą Rady Nadzorczej Taxus Fund SA z dnia 15 czerwca 2012 roku, jest skuteczne, gdyż w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą udział wzięło pięciu członków Rady Nadzorczej (rezygnacja Pana Jarosława Turka została złożona po przeprowadzeniu głosowania nad tą uchwałą).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Wskazany błąd formalny związany był z faktem, iż w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą Rada Nadzorcza Spółki działała w niepełnym składzie, czterech członków, wskutek uprzedniego złożenia podczas posiedzenia w dniu 15 czerwca 2012 roku, przez Pana Jarosława Turka, rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki (co zostało uzasadnione zamiarem kandydowania przez Pana Jarosława Turka do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki). Zgodnie z postanowieniami art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza w spółkach publicznych składa się "(...) co najmniej z pięciu członków (...)", co zostało potwierdzone w treści Statutu Spółki (§ 19 ust. 1 Statutu). W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Spółki nie była władna podjąć ważnie przedmiotowej uchwały w sprawie powołania Pana Jarosława Turka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
W celu wypełnienia, spoczywającego na Radzie Nadzorczej Spółki obowiązku powołania członków Zarządu Spółki w pełnej, ustalonej przez Walne Zgromadzenie Spółki liczbie (dwóch osób), Rada Nadzorcza Spółki zamierza niezwłocznie odbyć posiedzenie z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawach: (1) powołania (kooptacji) nowego członka Rady Nadzorczej - na podstawie § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz (2) powołania członka Zarządu Spółki kolejnej (bieżącej) kadencji - w związku z nieskutecznym podjęciem, wskutek błędu formalnego, uchwały z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Pana Jarosława Turka do Zarządu Spółki kolejnej kadencji i pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Taxus Fund SA informuje, iż powołanie Pana Jacka Krali do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, uchwałą Rady Nadzorczej Taxus Fund SA z dnia 15 czerwca 2012 roku, jest skuteczne, gdyż w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą udział wzięło pięciu członków Rady Nadzorczej (rezygnacja Pana Jarosława Turka została złożona po przeprowadzeniu głosowania nad tą uchwałą).
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
