Powołanie (kooptacja) nowych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
22-06-2012
Zarząd Taxus Fund SA w Łodzi ("Spółka") informuje, iż w związku ze złożoną w dniu 15 czerwca 2012 roku, przez Pana Jarosława Turka, dotychczasowego, rezygnacją, z pełnienia funkcji Członka Rady nadzorczej Spółki z dniem 15 czerwca 2012 roku (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 16/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku) oraz w związku ze złożoną w dniu 19 czerwca 2012 roku, przez Pana Pawła Walczaka, dotychczasowego Przewodniczącego rady Nadzorczej Spółki, rezygnacją z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki i z pełnienia funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej Spółki z dniem 19 czerwca 2012 roku - Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 6 Statutu Spółki, mocą postanowień uchwał z dnia 22 czerwca 2012 roku postanowiła powołać z dniem 12 czerwca 2012 roku nowych członków Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobach Pani Joanny Czyżewskiej-Chlebny oraz Pana Jerzego Krali.
Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w związku z vacatem na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Taxus Fund SA, mocą odrębnej uchwały z dnia 22 czerwca 2012 roku, Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 Statutu Spółki, dokonała wyboru, z grona członków Rady Nadzorczej, osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła tę funkcję Panu Jerzemu Gądkowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki została z dniem 22 czerwca 2012 roku powierzona Panu Jerzemu Chlebnemu.
Obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
(1) Jerzy Gądek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
(2) Jerzy Chlebny - Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej,
(3) Joanna Czyżewska-Chlebny - Członek Rady Nadzorczej,
(4) Jerzy Krala - Członek Rady Nadzorczej,
(5) Michał Krala - Członek Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.
Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w związku z vacatem na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Taxus Fund SA, mocą odrębnej uchwały z dnia 22 czerwca 2012 roku, Rada Nadzorcza, działając w oparciu o postanowienia § 22 ust. 1 Statutu Spółki, dokonała wyboru, z grona członków Rady Nadzorczej, osoby pełniącej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powierzyła tę funkcję Panu Jerzemu Gądkowi, pełniącemu dotychczas funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki została z dniem 22 czerwca 2012 roku powierzona Panu Jerzemu Chlebnemu.
Obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:
(1) Jerzy Gądek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
(2) Jerzy Chlebny - Wiceprzewodniczący rady Nadzorczej,
(3) Joanna Czyżewska-Chlebny - Członek Rady Nadzorczej,
(4) Jerzy Krala - Członek Rady Nadzorczej,
(5) Michał Krala - Członek Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
