Zarząd Taxus Fund SA w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, iż powziął informację, iż w związku ze złożoną w dniu 8 listopada 2012 roku, przez Panią Joanną Czyżewską-Chlebny, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki, rezygnacją, z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 9 listopada 2012 roku (o czym Spółka informowała w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 32/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku) Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 6 Statutu Spółki, mocą postanowień uchwały z dnia 10 listopada 2012 roku postanowiła powołać z dniem 10 listopada 2012 roku nowego członka Rady Nadzorczej bieżącej, wspólnej kadencji, w osobie Pana Damiana Kochańskiego.

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 7 Statutu Spółki, dokonany w drodze kooptacji wybór członka Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostają w mocy.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą:

(1) Jerzy Gądek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

(2) Damian Kochański - Członek Rady Nadzorczej,

(3) Jerzy Krala - Członek Rady Nadzorczej,

(4) Michał Krala - Członek Rady Nadzorczej,

(5) Sylwester Redeł - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".