Istotna informacja dla Akcjonariuszy
18-01-2013
Spółka Taxus Fund SA w Łodzi ("Spółka"), w związku z treścią raportu EBI 5/2013 opublikowanego w dniu 17 stycznia 2013 r. przez M Development Spółkę Akcyjną, oświadcza iż uczestniczyła w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M Development SA, zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 roku na godzinę 09:00 oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu M Development SA, zwołanym na dzień 16 stycznia 2013 roku na godzinę 09:30.
Spółka pragnie zaznaczyć, iż uczestnicząc - jako akcjonariusz - w w/w Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach działała z zamiarem ustanowienia organów spółki M Development SA oraz przywrócenia akcji M Development SA do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (obrót akcjami M Development SA został zawieszony mocą uchwały nr 1246/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do dnia następującego po dniu opublikowania przez M Development SA informacji o ustaniu okoliczności uniemożliwiających jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, jednak nie dłużej niż trzy miesiące od powzięcia uchwały o zawieszeniu).
Spółka Taxus Fund SA informuje, iż opisywane walne zgromadzenia odbyły się w obecności notariusza oraz Pani Beaty Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem (w dniu 16 stycznia 2013 roku), iż jest członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.
Lokal, w którym odbyły się Walne Zgromadzenia Spółki M Development SA został udostępniony akcjonariuszom za wyraźną zgodą Pani Beaty Pietruszko, ponieważ w budynku ul. Żeligowskiego 32/34 w Łodzi (adres podany w ogłoszeniach o Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki), nie umieszczono żadnych informacji dotyczących lokalu w którym miały odbyć się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2013 spółki M Development SA. , a liczne próby nawiązania kontaktu z osobami, które w imieniu spółki M Development SA zwołały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zakończyły się niepowodzeniem.
Spółka informuje, że w Walnych Zgromadzeniach Spółki M Development SA w dniu 16 stycznia br., w których uczestniczyła Spółka Taxus Fund SA brali udział również inni akcjonariusze spółki M Development SA, którzy łącznie reprezentowali zdecydowaną większość akcji spośród wszystkich akcji zarejestrowanych, jako uprawnione do uczestniczenia w w/w Walnych Zgromadzeniach Spółki M Development SA.
Spółka podaje również do publicznej wiadomości, iż podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń M Development SA w których uczestniczyła Spółka w dniu 16 stycznia br., nie zostały przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach zamieszczonych w ogłoszeniach o Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki tj.:
(-) opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
(-) wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Spółki M Development SA w zamian za wkład niepieniężny która została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.
Spółka informuje niniejszym, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na dzień 16 stycznia br. na godzinę 09:00 podjęto uchwały w ramach punktów 1-4 porządku obrad, a w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego M Development SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Natomiast, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na godzinę 09:30, podjęto uchwały w ramach punktów 1-6 porządku obrad (dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej M Development SA oraz Prezesa Zarządu), a w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego M Development SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika do Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Spółka pragnie zaznaczyć, iż uczestnicząc - jako akcjonariusz - w w/w Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach działała z zamiarem ustanowienia organów spółki M Development SA oraz przywrócenia akcji M Development SA do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (obrót akcjami M Development SA został zawieszony mocą uchwały nr 1246/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie do dnia następującego po dniu opublikowania przez M Development SA informacji o ustaniu okoliczności uniemożliwiających jednoznaczne wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania, jednak nie dłużej niż trzy miesiące od powzięcia uchwały o zawieszeniu).
Spółka Taxus Fund SA informuje, iż opisywane walne zgromadzenia odbyły się w obecności notariusza oraz Pani Beaty Pietruszko, która oświadczyła przed notariuszem (w dniu 16 stycznia 2013 roku), iż jest członkiem Rady Nadzorczej M Development SA.
Lokal, w którym odbyły się Walne Zgromadzenia Spółki M Development SA został udostępniony akcjonariuszom za wyraźną zgodą Pani Beaty Pietruszko, ponieważ w budynku ul. Żeligowskiego 32/34 w Łodzi (adres podany w ogłoszeniach o Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki), nie umieszczono żadnych informacji dotyczących lokalu w którym miały odbyć się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w dniu 16 stycznia 2013 spółki M Development SA. , a liczne próby nawiązania kontaktu z osobami, które w imieniu spółki M Development SA zwołały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zakończyły się niepowodzeniem.
Spółka informuje, że w Walnych Zgromadzeniach Spółki M Development SA w dniu 16 stycznia br., w których uczestniczyła Spółka Taxus Fund SA brali udział również inni akcjonariusze spółki M Development SA, którzy łącznie reprezentowali zdecydowaną większość akcji spośród wszystkich akcji zarejestrowanych, jako uprawnione do uczestniczenia w w/w Walnych Zgromadzeniach Spółki M Development SA.
Spółka podaje również do publicznej wiadomości, iż podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń M Development SA w których uczestniczyła Spółka w dniu 16 stycznia br., nie zostały przedstawione załączniki do uchwał, wymienione uprzednio w projektach zamieszczonych w ogłoszeniach o Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Spółki tj.:
(-) opinia Zarządu i Rady Nadzorczej, stanowiącej załącznik oznaczony jako 2 do uchwały, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;
(-) wycena udziałów MixFirm Sp. z o. o. stanowiących podstawę do zawarcia umowy wydania akcji Spółki M Development SA w zamian za wkład niepieniężny która została oszacowana przez biegłego rewidenta Agnieszkę Hajduk nr uprawnień 11369.
Spółka informuje niniejszym, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na dzień 16 stycznia br. na godzinę 09:00 podjęto uchwały w ramach punktów 1-4 porządku obrad, a w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego M Development SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 6, 7 i 8 porządku obrad z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Natomiast, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development SA zwołanego na godzinę 09:30, podjęto uchwały w ramach punktów 1-6 porządku obrad (dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej M Development SA oraz Prezesa Zarządu), a w związku z niepodjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego M Development SA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zaniechać głosowania nad pkt 8, 9, 10 i 11 porządku obrad z uwagi na ich bezprzedmiotowość.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika do Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
