Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2011 r.
27-05-2011
Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień
30 czerwca 2011 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 9; 02-670 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
a. Otwarcie obrad.
b. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
d. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
e. Przyjęcie porządku obrad.
f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010
h. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010
i. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
j. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
k. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
l. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
m. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.
n. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
o. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
p. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
q. Wolne głosy i wnioski.
r. Zamknięcie obrad ZWZA.
Szczegółowa treść wraz z informacją dla akcjonariuszy o warunkach uczestnictwa znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.
W załączeniu również wzór pełnomocnictwa na WZA.
30 czerwca 2011 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 9; 02-670 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
a. Otwarcie obrad.
b. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
c. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
d. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
e. Przyjęcie porządku obrad.
f. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010
g. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2010
h. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010
i. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.
j. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
k. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.
l. Podjęcie uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
m. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.
n. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
o. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
p. Podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki.
q. Wolne głosy i wnioski.
r. Zamknięcie obrad ZWZA.
Szczegółowa treść wraz z informacją dla akcjonariuszy o warunkach uczestnictwa znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.
W załączeniu również wzór pełnomocnictwa na WZA.
