Zwołanie NWZA Telestrada S.A na 6 sierpnia 2010 roku godzina 12:00
09-07-2010
Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień
6 SIERPNIA 2010 roku na godzinę 12:00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("NWZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA 29 czerwca 2010 roku
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad NWZA.
W załączeniu: Projekty Uchwał, Informacje dla Akcjonariuszy
6 SIERPNIA 2010 roku na godzinę 12:00 nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("NWZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
14. Przyjęcie jednolitego tekstu statutu spółki w związku ze zmianami wprowadzonymi podczas ZWZA 29 czerwca 2010 roku
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad NWZA.
W załączeniu: Projekty Uchwał, Informacje dla Akcjonariuszy
