Uchwały podjęte na ZWZ Telestrada S.A w dniu 29.06.2010 r., zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zmiany statutu spółki, modyfikacja porządku obrad.
30-06-2010
Zarząd Telestrada S.A informuje, iż w dniu 29.06.2010 r, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A
Modyfikacja porzÄ…dku obrad:
W związku z przesunięciem terminu publikacji raportu rocznego (RB EBI 32/2010) oraz mając na uwadze § 6 ust 11 i 12 Załącznika 3 do Regulaminu ASO, który mówi że raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny powinien zostać przekazany nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został zmodyfikowany porządek obrad, w którym zrezygnowano z głosowania nad uchwałami dotyczącymi:
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
- Rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
- W sprawie podziału zysku za rok 2009.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
Uchwałą ZWZ nr 12 został zmieniony skład Rady Nadzorczej:
odwołano: Pana Ziemisława Trzeszczkowskiego oraz Pana Pawła Rektora
powołano: Pana Lecha Gałkowskiego oraz Pana Szymona Bula
Informacje dodatkowe o nowych członkach RN zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.
Zmiany Statutu Spółki:
Uchwałą ZWZ nr 10 została zatwierdzona zmiana statutu Spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę nie większą niż 400 000 zł
Podczas ZWZ została udzielona zgodna na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o oraz Panem Jackiem Lichota. Podjęto również wszystkie Uchwały konieczne do zawarcie transakcji.
Treść podjętych uchwał w załączniku
Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 3 ust. 2 pkt 11), § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Modyfikacja porzÄ…dku obrad:
W związku z przesunięciem terminu publikacji raportu rocznego (RB EBI 32/2010) oraz mając na uwadze § 6 ust 11 i 12 Załącznika 3 do Regulaminu ASO, który mówi że raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny powinien zostać przekazany nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został zmodyfikowany porządek obrad, w którym zrezygnowano z głosowania nad uchwałami dotyczącymi:
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
- Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
- Rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
- Udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
- Udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
- W sprawie podziału zysku za rok 2009.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:
Uchwałą ZWZ nr 12 został zmieniony skład Rady Nadzorczej:
odwołano: Pana Ziemisława Trzeszczkowskiego oraz Pana Pawła Rektora
powołano: Pana Lecha Gałkowskiego oraz Pana Szymona Bula
Informacje dodatkowe o nowych członkach RN zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.
Zmiany Statutu Spółki:
Uchwałą ZWZ nr 10 została zatwierdzona zmiana statutu Spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę nie większą niż 400 000 zł
Podczas ZWZ została udzielona zgodna na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o oraz Panem Jackiem Lichota. Podjęto również wszystkie Uchwały konieczne do zawarcie transakcji.
Treść podjętych uchwał w załączniku
Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 3 ust. 2 pkt 11), § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
