Zwołanie na 29 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki TELESTRADA S.A. na godz 12:00
31-05-2010
OGŁOSZENIE ZARZĄDU TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień
29 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 800 000 warrantów subskrypcyjnych serii IV na zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 800 000 akcji serii G.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.
Informacje dla akcjonariuszy zostały dołączone do raportu.
Bieżące informacje publikowane są również na stronie internetowej spółki http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Zarząd Telestrada S.A z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień
29 czerwca 2010 roku na godzinę 12:00 zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("WZA"), które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Puławskiej 182, budynek IO-1, piętro 2; 02-670 Warszawa.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2009
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie Umowy Kupna 100% udziałów w spółce TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 800 000 warrantów subskrypcyjnych serii IV na zabezpieczenie wykonania Umowy Inwestycyjnej ze wspólnikami i kadrą zarządzającą TELE24 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję 800 000 akcji serii G.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez uwzględnienie warunkowego podwyższenia kapitału akcyjnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii F i G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Zamknięcie obrad ZWZA.
Informacje dla akcjonariuszy zostały dołączone do raportu.
Bieżące informacje publikowane są również na stronie internetowej spółki http://telestrada.pl/relacje-inwestorskie/wza
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 w zw. z § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
