Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
06-09-2013
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) - na dzień 4 października 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje w szczególności podjęcie merytorycznej uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki (Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o planach rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności w drodze raportu bieżącego EBI Nr 6/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku) i zostało zwołane w związku z powzięciem przez Spółkę informacji o zwrocie przez właściwy sąd rejestrowy wniosku Spółki o rejestrację analogicznej zmiany Statut Spółki (w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki) dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2013 roku (treść uchwał NWZ Spółki z dnia 7 maja 2013 roku została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2013 z dnia 7 maja 2013 roku), a także z uwagi na upływ terminu przewidzianego przez postanowienia art. 430 § 2 KSH, co powoduje konieczność ponownego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej rozszerzenie przedmiotu działalności Termo-Rex SA.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Porządek obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje w szczególności podjęcie merytorycznej uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki (Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o planach rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności w drodze raportu bieżącego EBI Nr 6/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku) i zostało zwołane w związku z powzięciem przez Spółkę informacji o zwrocie przez właściwy sąd rejestrowy wniosku Spółki o rejestrację analogicznej zmiany Statut Spółki (w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki) dokonanej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 maja 2013 roku (treść uchwał NWZ Spółki z dnia 7 maja 2013 roku została przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 7/2013 z dnia 7 maja 2013 roku), a także z uwagi na upływ terminu przewidzianego przez postanowienia art. 430 § 2 KSH, co powoduje konieczność ponownego podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki stosownej uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki przewidującej rozszerzenie przedmiotu działalności Termo-Rex SA.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
