Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej)
22-11-2013
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 22 listopada 2013 roku Spółka otrzymała od Pani Dagmary Pluta-Obarskiej, dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Spółki pisemną rezygnację, z chwilą podjęcia przedmiotowej decyzji, tj. z dniem 22 listopada 2013 roku, o godzinie 15:30, z członkostwa w Radzie Nadzorczej i z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Termo-Rex Spółki Akcyjnej.
W związku ze złożoną przez Panią Dagmarą Pluta-Obarską rezygnacją skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki osiągnął liczbę czterech członków, tj. poniżej liczby członków Rady wymaganej przez postanowienia Statutu Spółki (§ 18 ust. 1) i Kodeks spółek handlowych (art. 385 § 1).
Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 6 i ust. 7 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną przy uwzględnieniu postanowień § 18 ust. 1 oraz postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne".
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11)Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku ze złożoną przez Panią Dagmarą Pluta-Obarską rezygnacją skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki osiągnął liczbę czterech członków, tj. poniżej liczby członków Rady wymaganej przez postanowienia Statutu Spółki (§ 18 ust. 1) i Kodeks spółek handlowych (art. 385 § 1).
Zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 6 i ust. 7 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła liczbę członków Rady ustaloną przy uwzględnieniu postanowień § 18 ust. 1 oraz postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne".
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11)Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
