Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Termo-Rex SA
02-05-2014
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.termo-rex.com.pl) - na dzień 29 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do
31.12.2013r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do
31.12.2013r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013r. do
31.12.2013 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji
skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4) Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013r. do
31.12.2013r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2013r. do
31.12.2013r.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2013r. do
31.12.2013 r.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej.
14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczasową i projektowaną treść zmienianych postanowień Statutu Spółki,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.termo-rex.com.pl.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
