Otrzymanie żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia określonych spraw
11-06-2011
Zarząd Spółki TERRA SA z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniach 6 i 9 czerwca 2011 roku otrzymał od uprawnionych zgodnie z art. 401 par. 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariuszy Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Walnego Zgromadzenia określonych spraw. Treści dokumentów obejmujących żądania umieszczenia w porządku obrad określonych spraw wraz z propozycją treści uchwał zaproponowanych przez jednego z akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd Spółki TERRA SA informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku. Poniżej zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie Regulaminu ZWA.
6. Odjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu WZA.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/20520117 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącej oferty p. Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Makaruk Public Relations" Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA.
15. Odczytanie, wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 § 2 K.s.h oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
18. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej pana Jarosława Rosłońca;
19. Powołanie Członka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego;
20. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin;
21. Powołanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego;
22. Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Zarząd Spółki TERRA SA informuje, że umieścił wnioskowane punkty w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku. Poniżej zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem zmian zaproponowanych przez Akcjonariuszy:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie Regulaminu ZWA.
6. Odjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu WZA.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/20520117 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącej oferty p. Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Makaruk Public Relations" Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA.
15. Odczytanie, wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 § 2 K.s.h oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Odczytanie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
18. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej pana Jarosława Rosłońca;
19. Powołanie Członka Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego;
20. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin;
21. Powołanie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Zbigniewa Juszczyńskiego;
22. Powołanie na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pani Anny Serafin.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
