Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2013 r. oraz ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2013
22-10-2013
Z uwagi na to, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A., zwołanego na dzień 25 października 2013 r. nie zostały zawarte punkty dotyczące wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Terra S.A. działając w zamiarze uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o uchwały dotyczące ich powołania, odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 25 października 2013 r.
W ocenie Zarządu Terra S. A. powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Terra S.A. jest konieczne w związku z tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej (art. 389 § 3) oraz otwiera walne zgromadzenie spółki (art. 409 § 1), a zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Zarząd Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na dzień 20 grudnia 2013 r., na godzinę 10:00, na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), w trybie art. 402(1) § 1 tej ustawy, które odbędzie się w "Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński Notariusz Hubert Perycz Notariusz Spółka Cywilna", w Warszawie jako siedzibie Spółki, przy ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 i 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki :
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Terra S.A.
- Projekty uchwał na NZW Terra S.A.
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Terra S.A.
- Wzór pełnomocnictwa na NWZ Terra S.A.
W ocenie Zarządu Terra S. A. powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Terra S.A. jest konieczne w związku z tym, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej (art. 389 § 3) oraz otwiera walne zgromadzenie spółki (art. 409 § 1), a zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Terra Spółka Akcyjna, wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie.
Jednocześnie Zarząd Spółki Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na dzień 20 grudnia 2013 r., na godzinę 10:00, na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1030), w trybie art. 402(1) § 1 tej ustawy, które odbędzie się w "Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński Notariusz Hubert Perycz Notariusz Spółka Cywilna", w Warszawie jako siedzibie Spółki, przy ul. Rzymowskiego 34, 02-697 Warszawa.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 i 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki :
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Terra S.A.
- Projekty uchwał na NZW Terra S.A.
- Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Terra S.A.
- Wzór pełnomocnictwa na NWZ Terra S.A.
