Wprowadzenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 r.
09-04-2014
Zarząd Terra Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A., zwołanego na dzień 28 kwietnia 2014 r., wprowadzone na skutek złożenia dnia 7 kwietnia 2014 r. przez Akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, wniosków o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZ, wraz z uzasadnieniami oraz wniosku Akcjonariusza większościowego złożonego Spółce 07 kwietnia 2014 r. o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad, wraz projektem uchwały.
Wobec powyższego, do porządku obrad, ogłoszonego dnia 01 kwietnia 2014 r., zostały dodane nowe punkty porządku obrad.
Zarząd poniżej wymienia nowe sprawy wprowadzone do porządku obrad, załączając odpowiednio projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, przedłożony wraz z wnioskiem przez Akcjonariusza większościowego oraz uzasadnienia do nowych punktów, przedstawione przez Akcjonariuszy mniejszościowych, wnioskujących o ich wprowadzenie do porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej (projekt uchwały przedłożony przez Akcjonariusza - w załączeniu)
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Uzasadnienie: "Żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami związane jest ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez Najbliższe Walne Zgromadzenie."
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
Uzasadnienie: "Żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynika z większego zakresu obowiązków członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i jest zgodne z art. 390 § 3. Kodeksu spółek handlowych."
W załączeniu zamieszczony został zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A. oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, złożony przez Akcjonariusza Większościowego.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Wobec powyższego, do porządku obrad, ogłoszonego dnia 01 kwietnia 2014 r., zostały dodane nowe punkty porządku obrad.
Zarząd poniżej wymienia nowe sprawy wprowadzone do porządku obrad, załączając odpowiednio projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, przedłożony wraz z wnioskiem przez Akcjonariusza większościowego oraz uzasadnienia do nowych punktów, przedstawione przez Akcjonariuszy mniejszościowych, wnioskujących o ich wprowadzenie do porządku obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej (projekt uchwały przedłożony przez Akcjonariusza - w załączeniu)
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Uzasadnienie: "Żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami związane jest ze złożonym wnioskiem akcjonariuszy w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami przez Najbliższe Walne Zgromadzenie."
3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
Uzasadnienie: "Żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru wynika z większego zakresu obowiązków członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i jest zgodne z art. 390 § 3. Kodeksu spółek handlowych."
W załączeniu zamieszczony został zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Terra S.A. oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej, złożony przez Akcjonariusza Większościowego.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
