Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r.
15-07-2014
Zarząd Terra Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000368347, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”) Spółki na dzień 12 sierpnia 2014 r., na godz. 10:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Szymona Krzyszczuk, przy ulicy Mokotowskiej 60 lok. 24 w Warszawie. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał na NWZ, informacja o ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika na NWZ.
Stosownie do treści § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
1. Dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o następującej treści:
„2. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„2. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
2. Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści:
„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
3. W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodaje się punkty od 29) do 49) o następującej treści:
„(29) Leasing finansowy (PKD 64.91),
(30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
(31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99),
(32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19),
(33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
(34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
(35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
(36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
(37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
(38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
(39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
(40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
(41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
(42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
(43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
(44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
(45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
(46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
(47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
(48) Odzysk surowców (PKD 38.3),
(49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).”
4. W § 12 po ust. 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o następującej treści:
„Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”
5. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
6. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:
„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.”
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”
7. Dokonuje się zmiany § 21 ust. 2 lit. (e) Statutu Spółki o następującej treści:
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Stosownie do treści § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Spółki podaje dotychczasową i projektowaną treść postanowień Statutu:
1. Dokonuje się zmiany § 2 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o następującej treści:
„2. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„2. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.
3. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
2. Dokonuje się zmiany § 3 Statutu Spółki o następującej treści:
„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
3. W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodaje się punkty od 29) do 49) o następującej treści:
„(29) Leasing finansowy (PKD 64.91),
(30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
(31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99),
(32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19),
(33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
(34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
(35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
(36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
(37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
(38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
(39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
(40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
(41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
(42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
(43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
(44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
(45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
(46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
(47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
(48) Odzysk surowców (PKD 38.3),
(49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).”
4. W § 12 po ust. 4 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 o następującej treści:
„Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”
5. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
6. Dokonuje się zmiany § 14 ust. 3 Statutu Spółki o następującej treści:
„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.”
poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”
7. Dokonuje się zmiany § 21 ust. 2 lit. (e) Statutu Spółki o następującej treści:
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
