Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C oraz zmiany nazwy Emitenta
20-10-2014
Zarząd HydroPhi Technologies Europe S.A. (wcześniej Terra S.A., dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 17 października 2014 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian: (i) §2 ust.1 i 2, (ii) §3, (iii) §8 ust.1, (iv) §14 ust.2, (v) §14 ust.3, (vi) §21 ust.2 lit. (e) Statutu Emitenta oraz dodaniu: (i) §7 ust.1 pkt od 29) do 49), (ii) §12 ust. 5 Statutu Emitenta.
Dotychczasowa treść §2 ust.1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą):
„1. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
Aktualna treść §2 ust.1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie):
„1. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
Dotychczasowa treść §3 Statutu Spółki (przed zmianą):
„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”
Aktualna treść §3 Statutu Spółki (po zmianie):
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
Dotychczasowa treść §14 ust.2 Statutu Spółki (przed zmianą):
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Aktualna treść §14 ust.2 Statutu Spółki (po zmianie):
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Dotychczasowa treść §14 ust.3 Statutu Spółki (przed zmianą):
„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.”
Aktualna treść §14 ust.3 Statutu Spółki (po zmianie):
„W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”
Dotychczasowa treść §21 ust.2 lit. (e) Statutu Spółki (przed zmianą):
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
Aktualna treść §21 ust.2 lit. (e) Statutu Spółki (po zmianie):
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
Dotychczasowa treść §8 ust.1 Statutu Spółki (przed zmianą):
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.170 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jedne tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.0001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”
Aktualna treść §8 ust.1 Statutu Spółki (po zmianie):
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.157.170,00 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodano punkty od 29) do 49) o następującej treści:
„(29) Leasing finansowy (PKD 64.91),
(30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
(31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99),
(32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19),
(33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
(34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
(35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
(36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
(37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
(38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
(39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
(40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
(41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
(42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
(43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
(44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
(45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
(46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
(47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
(48) Odzysk surowców (PKD 38.3),
(49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).”
W § 12 po ust. 4 Statutu Spółki dodano ust. 5 o następującej treści:
„Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Dotychczasowa treść §2 ust.1 i 2 Statutu Spółki (przed zmianą):
„1. Spółka działa pod firmą: Terra Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Terra S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
Aktualna treść §2 ust.1 i 2 Statutu Spółki (po zmianie):
„1. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).”
Dotychczasowa treść §3 Statutu Spółki (przed zmianą):
„Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.”
Aktualna treść §3 Statutu Spółki (po zmianie):
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”
Dotychczasowa treść §14 ust.2 Statutu Spółki (przed zmianą):
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji oraz wyznacza Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Aktualna treść §14 ust.2 Statutu Spółki (po zmianie):
„Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”
Dotychczasowa treść §14 ust.3 Statutu Spółki (przed zmianą):
„Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże, co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia.”
Aktualna treść §14 ust.3 Statutu Spółki (po zmianie):
„W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.”
Dotychczasowa treść §21 ust.2 lit. (e) Statutu Spółki (przed zmianą):
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
Aktualna treść §21 ust.2 lit. (e) Statutu Spółki (po zmianie):
„(e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,”
Dotychczasowa treść §8 ust.1 Statutu Spółki (przed zmianą):
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.170 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 000.000.001 do numeru 001.000.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, opłaconych w całości majątkiem przekształconej spółki pod firmą „Terra” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jedne tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000.000.0001 do numeru 000.571.700, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.”
Aktualna treść §8 ust.1 Statutu Spółki (po zmianie):
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.157.170,00 zł (cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”
W § 7 ust. 1 po pkt 28) Statutu Spółki dodano punkty od 29) do 49) o następującej treści:
„(29) Leasing finansowy (PKD 64.91),
(30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),
(31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99),
(32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19),
(33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
(34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
(35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
(36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
(37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
(38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
(39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
(40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
(41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
(42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
(43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
(44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
(45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
(46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
(47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
(48) Odzysk surowców (PKD 38.3),
(49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).”
W § 12 po ust. 4 Statutu Spółki dodano ust. 5 o następującej treści:
„Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.”
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający wskazane powyżej zmiany Statutu Spółki.
Podstawa Prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
