Zarząd Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9, § 11 ust. 3, § 12, § 13 ust. 2, § 16, § 18 ust. 2, § 19 ust. 3 Statutu Spółki.

20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".