Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "TILIA" S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku
31-05-2013
Zarząd Spółki "TILIA" S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394095 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "TILIA" S.A. na dzień 27 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13.
I. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacenko
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w przedmiocie:
- wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku, oraz
- zawarcie ze "SNOXELL LIMITED" z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 50% (pięćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cornellis Asia & Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 60% (sześćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Epufloor Kazakhstan.
21. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
I. Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacenko
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Pana Huberta Bojdo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/06/2012 z dnia 12 czerwca 2012 roku w przedmiocie:
- wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawarcie ze SNOXELL SPORTS INVESTMENTS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi aneksu do Porozumienia z dnia 9 listopada 2011 roku, oraz
- zawarcie ze "SNOXELL LIMITED" z siedzibą na Cyprze aneksu do umowy poręczenia z dnia 9 listopada 2011 roku,
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 50% (pięćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Cornellis Asia & Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/11/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku w przedmiocie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na zawiązanie i objęcie przez Spółkę 60% (sześćdziesięciu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Epufloor Kazakhstan.
21. Zamknięcie obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".