Rezygnacja osoby nadzorującej (członka Rady Nadzorczej).
10-04-2012
Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęło pisemne oświadczenie Pana Juliana Rubeńczyka, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, o rezygnacji przez Pana Juliana Rubeńczyka, z dniem 4 kwietnia 2012 roku, ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W związku ze złożoną przez Pana Juliana Rubeńczyka rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób, a na mocy postanowień uchwały Nr 9/01/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2012 roku (treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2012 roku została podana do publicznej wiadomości m.in. w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku) liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki ustalono na pięć osób.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalna liczbę członków Rady. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
W związku ze złożoną przez Pana Juliana Rubeńczyka rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób, a na mocy postanowień uchwały Nr 9/01/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z dnia 25 stycznia 2012 roku (treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 stycznia 2012 roku została podana do publicznej wiadomości m.in. w drodze Raportu Bieżącego EBI Nr 6/2012 z dnia 25 stycznia 2012 roku) liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki ustalono na pięć osób.
Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 6 i 7 Statutu Spółki, w przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalna liczbę członków Rady. Dokonany w ten sposób wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. W przypadku nie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji, Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono - są ważne.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
