Umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
09-06-2011
Tonsil Acoustic Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 9 czerwca 2011 roku uprawniony akcjonariusz Spółki, tj. Taxus Fund Spółka Akcyjna w Łodzi, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosił żądanie w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku (stosowną informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazała w drodze raportów bieżących z dnia 3 czerwca 2011 roku, EBI - Nr 18/2011 i ESPI - Nr 10/2011) punktu porządku obrad przewidującego zmiany Statutu Spółki w zakresie:
wprowadzenia do treści Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
zmianę postanowień § 15 ust. 4 Statutu, poprzez zmianę zasad reprezentacji Spółki, dla większej elastyczności samodzielnych decyzji Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego (ograniczenie kwotowe przy samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu).
Uzasadnieniem powyższego wniosku jest konieczność wprowadzenia w Spółce mechanizmów pozwalających na elastyczne i stosunkowo szybkie działanie Zarządu Spółki w przedmiocie pozyskiwania dla Spółki kapitałów niezbędnych do realizacji założonych celów gospodarczych. Z informacji otrzymanych ze Spółki wynika, że wskutek tragicznej śmierci Prezesa Zarządu, w wymaganym przez postanowienia art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminie (który upłynął w dniu 4 czerwca 2011 roku), nie został złożony do sądu rejestrowego stosowny wniosek w przedmiocie rejestracji analogicznych zmian Statutu (w tym odnoszących się do zmiany zasad reprezentacji Spółki, w zakresie odnoszącym się do projektowanej zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu) uchwalonych mocą postanowień uchwały Nr 4/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA z dnia 4 marca 2011 roku.
Akcjonariusz występujący z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego żądania zgodnie z wymogami art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił dokumenty identyfikujące go i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania.
W związku z powyższym, dotychczasowy porządek obrad został uzupełniony poprzez wprowadzenie, po punkcie 11), nowego punktu porządku obrad o treści: "12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki", zaś dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako punkt "12" (Zamknięcie obrad) został oznaczony jako punkt "13".
Informacja o wprowadzeniu nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z zaktualizowanymi, w związku z tym zdarzeniem, dokumentami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia została ogłoszona na stronie internetowej Spółki: http://www.tonsilaudio.com.
Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i treść zgłoszonego projektu uchwały odnoszącej się do punktu porządku obrad, o który rozszerzono dotychczasowy porządek obrad, zostały zawarte w załączniku do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 6 ust. 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
wprowadzenia do treści Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego,
zmianę postanowień § 15 ust. 4 Statutu, poprzez zmianę zasad reprezentacji Spółki, dla większej elastyczności samodzielnych decyzji Prezesa Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego (ograniczenie kwotowe przy samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu).
Uzasadnieniem powyższego wniosku jest konieczność wprowadzenia w Spółce mechanizmów pozwalających na elastyczne i stosunkowo szybkie działanie Zarządu Spółki w przedmiocie pozyskiwania dla Spółki kapitałów niezbędnych do realizacji założonych celów gospodarczych. Z informacji otrzymanych ze Spółki wynika, że wskutek tragicznej śmierci Prezesa Zarządu, w wymaganym przez postanowienia art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych terminie (który upłynął w dniu 4 czerwca 2011 roku), nie został złożony do sądu rejestrowego stosowny wniosek w przedmiocie rejestracji analogicznych zmian Statutu (w tym odnoszących się do zmiany zasad reprezentacji Spółki, w zakresie odnoszącym się do projektowanej zmiany postanowień § 15 ust. 4 Statutu) uchwalonych mocą postanowień uchwały Nr 4/03/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tonsil Acoustic Company SA z dnia 4 marca 2011 roku.
Akcjonariusz występujący z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest akcjonariuszem uprawnionym do zgłoszenia przedmiotowego żądania zgodnie z wymogami art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz przedstawił dokumenty identyfikujące go i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania.
W związku z powyższym, dotychczasowy porządek obrad został uzupełniony poprzez wprowadzenie, po punkcie 11), nowego punktu porządku obrad o treści: "12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki", zaś dotychczasowy punkt porządku obrad oznaczony jako punkt "12" (Zamknięcie obrad) został oznaczony jako punkt "13".
Informacja o wprowadzeniu nowego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku wraz z zaktualizowanymi, w związku z tym zdarzeniem, dokumentami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia została ogłoszona na stronie internetowej Spółki: http://www.tonsilaudio.com.
Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i treść zgłoszonego projektu uchwały odnoszącej się do punktu porządku obrad, o który rozszerzono dotychczasowy porządek obrad, zostały zawarte w załączniku do niniejszego Raportu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) w zw. z § 6 ust. 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
