Zarząd Tonsil Acoustic Company Spółki Akcyjnej w Piotrkowie Trybunalskim ("Spółka") informuje niniejszym, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.tonsilaudio.com) - na dzień 30 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Łodzi, w restauracji mieszczącej się na terenie kompleksu biurowego przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2010, a także przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i wniosku Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2010.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu (członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu) z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

12. Zamknięcie obrad.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: (1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz (2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marek Szkudlarek - Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu