Zmiana porzÄ…dku obrad NWZ
21-11-2014
Zarząd spółki Uboat-Line S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Grzegorza Misiąga (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 grudnia 2014 roku następującej sprawy:
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta,
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania ww. Akcjonariusza (punkt 7 litera f) wyglądać będzie następująco:
1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
6. wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki,
b. zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,
c. zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
e. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki,
f. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowy punkt porządku obrad.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta,
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania ww. Akcjonariusza (punkt 7 litera f) wyglądać będzie następująco:
1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. uchylenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej,
6. wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. zmiany statutu Spółki w zakresie siedziby Spółki,
b. zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zawierającego kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej,
c. zmiany statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki,
d. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
e. upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki,
f. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekt uchwały dotyczącej punktu porządku obrad wprowadzonego na wniosek Akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowy punkt porządku obrad.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
