Na Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30-06-2009 roku podjęte zostały następujące uchwały : -UCHWAŁA Nr 1/2009- w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera na swojego Przewodniczącego Pana/Panią Wojciecha Hetkowskiego- W tajnym głosowaniu akcjonariusze oddali 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) głosów za UCHWAŁA Nr 2/2009 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku wybiera w skład komisji skrutacyjnej Mariusza Patrowicza 131 142 (sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosów UCHWAŁA Nr 3/2009 ------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------- ------------Spółki "Urlopy.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku--------------------- ----------------------------- z 30 czerwca 2009 roku-------------------------------------------- w sprawie: przyjęcia porządku obrad-------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 110 z datą 8 czerwca 2009 r. na stronie 26 pozycja 7527:------------------------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie:_--------------------------------------------------------------------------a. sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok wraz z opinią biegłego rewidenta---------------------------------------------------------------------------------- b. sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku------------------------------ c. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku------------------- 7. Prezentacja projektów uchwał i dyskusja----------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawach:---------------------------------------------------------- 1.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki z 2008 roku-------------- 2.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2008 rok---------------------------- 3.udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2008 rok------------------------------------------------------------------------------ 4.zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok------------------ 5.udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 roku -------------------------------------------------------- 6.pokrycia straty za 2008 rok-------------------------------------------------------- 7.stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej--------------- 8.uzupełnienie składu Rady Nadzorczej------------------------------------------- 9.podjęcie uchwały dotyczącej podziału akcji Spółki--------------------------- 10.zmian w Statucie Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu----------------------------------------------------------- 9. Wolne wnioski---------------------------------------------------------------------------- 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Urlopy.PL Spółki Akcyjnej---- ---------------------------------UCHWAŁA Nr 4/2009------------------------------------------------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------------Spółki Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku------------------ --------------------------z dnia 30.06.2009 roku ----------------------------------------------- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku--------------------------------- Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 składające się z:----------------------------------------------------------------------------------------------- a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 3 629 582,18 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy)---------------------------------------------------------------------------- b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 995 358,01 ( dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz),--------------------------------------------------------------------------------------- c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost na koniec okresu o kwotę 2 604 641,99 (dwa miliony sześćset cztery tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy)---------------------------------------------------- d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 819 832,43 (osiemset dziewiętnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote czterdzieści trzy grosze)----------------------------------------------- e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------- W jawnym głosowaniu akcjonariusze 48.131.142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu ----------------------------------UCHWAŁA Nr 5/2009----------------------------------------- -------------------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia------------------------------ ------------Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku---------------------- --------------------------z dnia 30.06.2009 roku ----------------------------------------------- w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2008 roku---------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Urlopy.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.-------------------- 2.Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------- W jawnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysiące sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 6/2009-------------------------------------------- -----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Patrowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Prezesowi Zarządu - Mariuszowi Patrowiczowi (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------------------------------------------------------------------ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 131 142 (sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Mariusz Patrowicz nie głosował-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu- -----------------------------UCHWAŁA Nr 7/2009-------------------------------------------- -----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku-------------------------------------------------------------------------------------------------. 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.SA" z/s w Płocku, działając na podstawie postanowień art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.---------------------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 8/2009-------------------------------------------- ------------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki FON Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Hetkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki - Wojciechowi Hetkowskiemu (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym2008.--------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 48 000 000 (czterdzieści osiem milionów) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Wojciech Hetkowski nie głosował------------------ Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 9/2009-------------------------------------------- -------Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki"Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Mariannie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.--------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Mariannie Patrowicz (za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu.---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 10/2009-------------------------------------------- --Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Koralewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------- 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jolancie Koralewskiej (za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 11/2009-------------------------------------------- --Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Koralewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "URLOPY.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Jackowi Koralewskiemu (za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 12/2009-------------------------------------------- ----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Patrowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Urlopy.PL" Spółka Akcyjna z/s w Płocku udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Małgorzacie Patrowicz (za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.-------------------------------------------------------- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------- W tajnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 13/2009-------------------------------------------- ----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2008 rok--------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uchwala co następuje:------------------------------------------------------------------ § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2008 stratę netto w wysokości 995 358,01,- PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych jeden grosz) pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych----------------------------------------------------------------------------- W jawnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 14/2009-------------------------------------------- ----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Urlopy.pl Pani Marianny Patrowicz------------------------------------------------------------------------------ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna jednogłośnie przyjmuje rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Urlopy.pl Spółka Akcyjna Panią Mariannę Patrowicz i zatwierdza wygaśnięcie mandatu--- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------- W jawnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu---- Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w proponowanym brzmieniu -----------------------------UCHWAŁA Nr 15/2009-------------------------------------------- ----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu następującym:------ ------------------------------------------------------------------------------ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Urlopy.pl Spółka Akcyjna powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej Urlopy.pl Spółka Akcyjna Pana Mariusza Patrowicza----------------------------------------------------------------------------- 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------- W jawnym głosowaniu akcjonariusze 131 142 (sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było przyjęli uchwałę w proponowanym wyżej brzmieniu. Mariusz Patrowicz nie głosował----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------UCHWAŁA Nr 16/2009-------------------------------------------- ----Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Urlopy.Pl" Spółka Akcyjna------ ---------------------------------z siedzibą w Płocku--------------------------------------------- ----------------------------z dnia 30 czerwca 2009 roku--------------------------------------- w sprawie: podziału akcji Spółki ---------------------------------------------------------- § 1. 1. Dokonuje się podziału akcji (splitu) poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 6 (słownie: sześciu) groszy na 1 (słownie: jeden) grosz oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy do 360 000 000 (trzysta sześćdziesiąt milionów) akcji.---------------------------------------------------------------------------------- 2. Podział akcji (split) zostaje dokonany w ten sposób, że wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 6 (słownie: sześciu) groszy na 6 (słownie: sześć) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz. ----------------------------------------------- 3. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. ----------------------------------------------------------------------------- § 2. W związku z podziałem (splitem) akcji Spółki § 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: ---------------------------------------------------------------------------------------- "§ 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 600 000,00 (trzy miliony sześćset tysięcy) złotych i dzieli się na 360 000 000 (trzysta sześćdziesiąt milionów) zwykłych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda akcja w tym: -------------------- a) 300 000 000 (trzysta milionów) akcji serii A; --------------------------------------------- b) 6 000 000(sześć milionów) akcji serii B; -------------------------------------------------- c) 54 000 000(pięćdziesiąt cztery miliony) akcji serii C. ---------------------------------- 2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ------------------------------- 3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego, może także nastąpić w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji. --------------- Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych. 4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 5. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu Spółek Handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 kodeksu spółek handlowych. --------------- 7. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej: ------------------------------------------------------------------------------- a) Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego; ------------------------------------------------------------------- b) Upoważnienie przyznane jest na okres do 31 maja 2010 roku; ------------------------ c) Wysokość kapitału docelowego wynosi 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych, ---------------------------------------------------------------------------------- d) Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne oraz za wkłady niepieniężne; -------------------------------------------------------------------------------------- e) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy; --------------- f) Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji; ----------------- g) Zarząd jest upoważniony do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji; ----------------------------------------------------- h) uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego; ------------------------------------------------------------------------ i) Zarząd nie jest upoważniony do emisji akcji uprzywilejowanych lub akcji, z którymi mogą być związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy; ----------------- j) Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ze środków własnych Spółki." --------------------------------------- § 3 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..------------------------------------------------------------------------------------------------ § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki W jawnym głosowaniu akcjonariusze 48 131 142 (czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami za,